Análise dos riscos legais da migração de profissionais da indústria Web3 para o exterior

Com o desenvolvimento da tecnologia blockchain, redes de blockchain público como Ethereum estão gradualmente demonstrando seu potencial para se tornarem a próxima geração da internet de valor como uma infraestrutura pública global descentralizada. No entanto, suas características descentralizadas também trazem desafios regulatórios, com crimes como fraude, roubo e lavagem de dinheiro apresentando características de internacionalização e ocultação. Os tradicionais sistemas de jurisdição criminal transfronteiriça e de aplicação da lei têm dificuldade em lidar com esses novos tipos de crimes.

Esta situação está a impulsionar os países a reformar os seus sistemas de jurisdição e aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça. Este artigo irá partir das disposições legais relevantes da China para explorar os riscos legais associados ao desenvolvimento no exterior para os profissionais do Web3.

Conceitos básicos de jurisdição e aplicação da lei transfronteiriça

A essência da jurisdição e da aplicação da lei em matéria penal transfronteiriça é a soberania nacional. O sistema moderno de direito internacional é construído sobre o reconhecimento, respeito e proteção da soberania nacional. Os Estados exercem o poder supremo dentro de seus territórios, ao mesmo tempo que têm a obrigação de não interferir na soberania de outros Estados.

O exercício da jurisdição pode ser dividido em duas vertentes: interna e externa. O exercício de direitos internos é uma manifestação direta da soberania do Estado, enquanto o exercício de direitos externos é estritamente limitado para evitar a violação da soberania de outros países. A jurisdição e a aplicação da lei transfronteiriça, como uma forma de poder de aplicação da lei externa, estão necessariamente sujeitas a restrições rigorosas.

Nos últimos anos, alguns países desenvolvidos têm abusado da sua vantagem económica, utilizando a jurisdição extraterritorial para exercer controle criminal sobre empresas e indivíduos no exterior, uma prática que tem sido amplamente questionada.

Jurisdição criminal transfronteiriça e prática de aplicação da lei na China

Quando os órgãos judiciais da China realizam a jurisdição e a aplicação da lei em matéria criminal transfronteiriça, é necessário, em primeiro lugar, determinar a jurisdição sobre os suspeitos de crimes relevantes e suas ações, e depois solicitar assistência a países estrangeiros através de procedimentos de cooperação judiciária criminal.

Determinação da Jurisdição

As bases para a China estabelecer a jurisdição penal transfronteiriça são principalmente três:

1. Jurisdição pessoal: refere-se a comportamentos criminais cometidos por cidadãos chineses no exterior.
2. Jurisdição de proteção: em relação a crimes cometidos por cidadãos estrangeiros no exterior que prejudicam a China ou cidadãos chineses.
3. Jurisdição universal: resulta de tratados internacionais ou outras obrigações de direito internacional.

Além disso, deve-se considerar o "princípio da dupla criminalidade", ou seja, o ato criminoso deve ser considerado crime tanto na legislação do país requerente quanto na do país requerido.

Pedido de assistência judicial criminal e progresso do caso

A assistência judicial penal é a base da jurisdição penal transfronteiriça e da aplicação da lei. A Lei da República Popular da China sobre Assistência Judicial Penal Internacional estabelece o conteúdo específico da assistência judicial penal, incluindo a entrega de documentos, a investigação e coleta de provas, a organização de testemunhas para testemunhar, e a apreensão, sequestro e congelamento de bens envolvidos no caso.

A entidade que propõe a assistência judicial penal é determinada pela existência ou não de um tratado de assistência. Com um tratado de assistência, a proposta é feita pelos departamentos relevantes dentro do âmbito das suas competências; na ausência de um tratado de assistência, a questão é resolvida por via diplomática.

Análise de Casos Recentes de Fraude com Ativos Cripto Transfronteiriços

No final de 2022, o Ministério Público do distrito de Jing'an, em Xangai, divulgou um caso de fraude transfronteiriça envolvendo ativos criptográficos. O grupo criminoso se passou por "mentores experientes" para enganar as vítimas a investirem em criptomoedas.

As autoridades policiais, através do rastreamento de fundos e da análise de trajetórias de ação, descobriram que este é um grupo de fraude de telecomunicações transfronteiriço. O grupo opera vários sites de "jogos de azar" e plataformas de investimento sob o nome de uma empresa, enganando as vítimas para que invistam.

É importante notar que as autoridades não solicitaram assistência estrangeira, mas realizaram operações no país, resultando na captura de 59 suspeitos de crimes que retornaram à China. Isso reflete que, embora a China tenha assinado tratados de assistência judiciária criminal com vários países, a taxa de utilização real é baixa, possivelmente devido a fatores como ineficiência e procedimentos complexos.

Conclusão

É importante enfatizar que os profissionais de Web3 não são "criminosos por natureza", e os negócios relacionados a ativos criptográficos nem sempre constituem crime. O mal-entendido atual da sociedade em relação aos profissionais de Web3 se deve, em parte, à atitude relativamente negativa dos documentos regulatórios em relação aos ativos criptográficos baseados na tecnologia blockchain, bem como à existência de fenômenos de "aplicação da lei orientada para o lucro" em algumas localidades.

No entanto, se cidadãos chineses tiverem intenções impróprias e utilizarem ativos criptográficos para cometer crimes contra cidadãos chineses no exterior, mesmo estando fora do país, será difícil escapar das sanções da lei penal chinesa. Portanto, os profissionais de Web3 que optam por desenvolver-se no exterior devem ainda considerar cuidadosamente os riscos legais potenciais.