De "controle de fronteira" a bail-in: riscos legais que os comerciantes de encriptação de ativos precisam estar cientes
Recentemente, um insider do círculo de encriptação pediu ajuda à noite, afirmando que de repente foi restrito de sair do país, preocupado que possa enfrentar uma investigação judicial. Essa situação não é incomum na indústria de encriptação. Este artigo irá detalhar o significado, as razões e as medidas de resposta ao "controle de fronteira".
O que é "controle de borda"
"Controle de Fronteira" é uma medida de controle de entrada e saída aplicada pelas autoridades nacionais de imigração a determinadas pessoas, incluindo proibição de saída e entrada. O termo jurídico é chamado de "restrição de saída". Esta expressão apareceu pela primeira vez em documentos oficiais em 1990, mas até agora não há uma legislação específica que a regule de forma abrangente.
As disposições relevantes podem ser encontradas em várias leis e regulamentos, incluindo a Lei de Gestão de Entrada e Saída, a Lei de Gestão da Cobrança de Impostos, a Lei de Processo Civil, a Lei de Processo Penal, entre outras leis, bem como alguns regulamentos administrativos e normas departamentais.
Por que os profissionais de encriptação de criptomoedas estão sujeitos a "controles de fronteira"
De acordo com a Lei de Gestão de Entrada e Saída, os cidadãos podem ser restringidos de sair do país por várias razões, como não possuírem documentos válidos, estarem envolvidos em casos criminais ou terem processos civis pendentes.
Para os profissionais de encriptação, existem as seguintes possibilidades:
Suspeito de crime classificado como importante caso criminal
Restrição de saída do país devido a litígios civis
Casos envolvendo departamentos especiais como a Comissão de Supervisão que estão sendo investigados.
Incluído na lista de "pessoas sensíveis"
Vale a pena notar que estar "sob controle de fronteira" não significa necessariamente que uma ação criminal tenha sido instaurada. Às vezes, pode ser listado como "pessoa sensível" devido a frequentes entradas e saídas do país ou a controvérsias relacionadas a operações no exterior. No entanto, considerando a atitude do nosso país em relação à encriptação de ativos, uma vez que se está "sob controle de fronteira", é necessário manter uma vigilância elevada.
Como verificar se está sob "controle de fronteiras"
Existem várias maneiras de verificar se você está sob "controle de fronteira":
Para situações que podem envolver disputas civis, é possível consultar no site de divulgação de informações sobre execução na China.
Se não tiver certeza do motivo específico, pode:
Consultar informações de documentos através da plataforma de serviços administrativos do Departamento Nacional de Imigração
Consultar no local do departamento de imigração e emigração
Tente comprar um bilhete de avião para o exterior e veja se consegue passar pela inspeção aduaneira
Como lidar após ser "controlado na fronteira"
O tratamento depende da situação específica:
Restrições à saída do país devido a disputas civis: pode contratar um advogado para tratar do assunto e cumprir as obrigações relacionadas.
Casos criminais ou investigações especiais: devem ser preparados com antecedência, contratar um advogado de defesa criminal para se comunicar com as autoridades judiciárias e organizar assuntos familiares.
Incluído na lista de "pessoas sensíveis": deve-se esclarecer as razões específicas e os departamentos relevantes, fornecendo os documentos comprovativos necessários, como informações pessoais, extratos bancários, registros de entrada e saída, etc.
Conclusão
Com o endurecimento da regulamentação, as transações de ativos encriptação enfrentam mais riscos legais. Os profissionais devem agir com cautela, evitando ultrapassar as linhas vermelhas da lei. Assim que se detectar estar "em controle de fronteira", é necessário avaliar rapidamente os riscos e, se necessário, buscar ajuda jurídica profissional. No ambiente atual, a conformidade nos negócios e a prevenção de riscos tornam-se especialmente importantes.
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Ativos de criptografia: riscos de controlo e guia de bail-in: conhecimentos legais essenciais para traders
De "controle de fronteira" a bail-in: riscos legais que os comerciantes de encriptação de ativos precisam estar cientes
Recentemente, um insider do círculo de encriptação pediu ajuda à noite, afirmando que de repente foi restrito de sair do país, preocupado que possa enfrentar uma investigação judicial. Essa situação não é incomum na indústria de encriptação. Este artigo irá detalhar o significado, as razões e as medidas de resposta ao "controle de fronteira".
O que é "controle de borda"
"Controle de Fronteira" é uma medida de controle de entrada e saída aplicada pelas autoridades nacionais de imigração a determinadas pessoas, incluindo proibição de saída e entrada. O termo jurídico é chamado de "restrição de saída". Esta expressão apareceu pela primeira vez em documentos oficiais em 1990, mas até agora não há uma legislação específica que a regule de forma abrangente.
As disposições relevantes podem ser encontradas em várias leis e regulamentos, incluindo a Lei de Gestão de Entrada e Saída, a Lei de Gestão da Cobrança de Impostos, a Lei de Processo Civil, a Lei de Processo Penal, entre outras leis, bem como alguns regulamentos administrativos e normas departamentais.
Por que os profissionais de encriptação de criptomoedas estão sujeitos a "controles de fronteira"
De acordo com a Lei de Gestão de Entrada e Saída, os cidadãos podem ser restringidos de sair do país por várias razões, como não possuírem documentos válidos, estarem envolvidos em casos criminais ou terem processos civis pendentes.
Para os profissionais de encriptação, existem as seguintes possibilidades:
Vale a pena notar que estar "sob controle de fronteira" não significa necessariamente que uma ação criminal tenha sido instaurada. Às vezes, pode ser listado como "pessoa sensível" devido a frequentes entradas e saídas do país ou a controvérsias relacionadas a operações no exterior. No entanto, considerando a atitude do nosso país em relação à encriptação de ativos, uma vez que se está "sob controle de fronteira", é necessário manter uma vigilância elevada.
Como verificar se está sob "controle de fronteiras"
Existem várias maneiras de verificar se você está sob "controle de fronteira":
Para situações que podem envolver disputas civis, é possível consultar no site de divulgação de informações sobre execução na China.
Se não tiver certeza do motivo específico, pode:
Como lidar após ser "controlado na fronteira"
O tratamento depende da situação específica:
Restrições à saída do país devido a disputas civis: pode contratar um advogado para tratar do assunto e cumprir as obrigações relacionadas.
Casos criminais ou investigações especiais: devem ser preparados com antecedência, contratar um advogado de defesa criminal para se comunicar com as autoridades judiciárias e organizar assuntos familiares.
Incluído na lista de "pessoas sensíveis": deve-se esclarecer as razões específicas e os departamentos relevantes, fornecendo os documentos comprovativos necessários, como informações pessoais, extratos bancários, registros de entrada e saída, etc.
Conclusão
Com o endurecimento da regulamentação, as transações de ativos encriptação enfrentam mais riscos legais. Os profissionais devem agir com cautela, evitando ultrapassar as linhas vermelhas da lei. Assim que se detectar estar "em controle de fronteira", é necessário avaliar rapidamente os riscos e, se necessário, buscar ajuda jurídica profissional. No ambiente atual, a conformidade nos negócios e a prevenção de riscos tornam-se especialmente importantes.