A CoinVoice soube recentemente, segundo a Cointelegraph, que o CEO da AMLBot, Slava Demchuk, apontou que as perdas relacionadas a crimes de criptomoeda na região da Ásia no primeiro semestre de 2025 já superaram 1,5 bilhões de dólares, ultrapassando o nível total de 2024. As análises mostram que os balcões de negociação OTC não autorizados e os canais de pagamento móvel na região do Sudeste Asiático tornaram-se novas ferramentas de lavagem de dinheiro.
O relatório sugere que as empresas de análise de blockchain devem estabelecer bases de dados de risco regionalizadas e colaborar com as autoridades locais. Países como Tailândia e Malásia já implementaram um modelo de parceria público-privada que reduz o tempo de congelamento de fundos de meses para horas.
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A CoinVoice soube recentemente, segundo a Cointelegraph, que o CEO da AMLBot, Slava Demchuk, apontou que as perdas relacionadas a crimes de criptomoeda na região da Ásia no primeiro semestre de 2025 já superaram 1,5 bilhões de dólares, ultrapassando o nível total de 2024. As análises mostram que os balcões de negociação OTC não autorizados e os canais de pagamento móvel na região do Sudeste Asiático tornaram-se novas ferramentas de lavagem de dinheiro.
O relatório sugere que as empresas de análise de blockchain devem estabelecer bases de dados de risco regionalizadas e colaborar com as autoridades locais. Países como Tailândia e Malásia já implementaram um modelo de parceria público-privada que reduz o tempo de congelamento de fundos de meses para horas.