Анализ правовых рисков миграции профессионалов Web3 за границу
С развитием технологий блокчейн такие публичные цепочки, как Ethereum, становятся децентрализованной глобальной публичной инфраструктурой и постепенно демонстрируют потенциал стать следующим поколением интернет-экономики. Однако их децентрализованный характер также приводит к проблемам регулирования, поскольку преступления, такие как мошенничество, кража и отмывание денег, приобретают международный и скрытый характер. Традиционные системы уголовной юрисдикции и правоприменения не могут справиться с этими новыми видами преступности.
Данная ситуация побуждает страны реформировать системы транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения. В статье будут рассмотрены правовые риски, с которыми сталкиваются специалисты Web3 при выборе зарубежного развития, исходя из соответствующих законодательных норм Китая.
Основные концепции транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения
Основой транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения является государственный суверенитет. Современная система международного права основывается на признании, уважении и защите государственного суверенитета. Государство обладает высшей властью на своей территории и одновременно обязано не вмешиваться в суверенитет других государств.
Осуществление юрисдикции можно разделить на внутренние и внешние аспекты. Внутреннее осуществление прав является прямым выражением государственного суверенитета, в то время как внешнее осуществление прав подлежит строгим ограничениям, чтобы избежать нарушения суверенитета других государств. Транснациональная уголовная юрисдикция и правоприменение, как форма внешней правоохранительной власти, неизбежно подлежат строгим ограничениям.
В последние годы некоторые развитые страны, используя свои экономические преимущества, злоупотребляют длинной рукой юрисдикции для уголовного преследования зарубежных компаний и частных лиц, что вызывает широкую критику.
Кросс-бортная уголовная юрисдикция и практика правоприменения в Китае
При осуществлении транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения китайскими судебными органами сначала необходимо установить юрисдикцию относительно соответствующих подозреваемых в преступлении и их действий, а затем через процедуры уголовного правосудия запросить помощь у иностранных государств.
Определение юрисдикции
В Китае существуют три основных основания для установления трансграничной уголовной юрисдикции:
Личное юрисдикция: в отношении преступных действий, совершенных китайскими гражданами за границей.
Защита юрисдикции: против преступных действий иностранных граждан за границей, наносящих ущерб Китаю или китайским гражданам.
Универсальная юрисдикция: возникает на основе международных договоров или других международно-правовых обязательств.
Кроме того, необходимо учитывать "принцип двойного преступления", то есть преступное деяние должно признаваться преступлением как в запрашивающей стране, так и в стране, запрашиваемой.
Подготовка запроса о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве и продвижение дела
Уголовное правосудие и сотрудничество являются основой транснациональной уголовной юрисдикции и правоохранительных органов. Закон Китая «О международной помощи в уголовном правосудии» устанавливает конкретные аспекты уголовного правосудия и сотрудничества, включая вручение документов, сбор доказательств, организацию свидетельских показаний, а также арест, конфискацию и замораживание имущества, связанного с делом.
Субъект, предлагающий помощь в уголовном судопроизводстве, определяется в зависимости от наличия соглашения о помощи. Если такое соглашение существует, соответствующие органы в пределах своих полномочий вносят предложение; если соглашения нет, вопрос решается дипломатическим путем.
Анализ недавних случаев мошенничества с криптоактивами в跨境
В конце 2022 года прокуратура района Цзинъань в Шанхае раскрыла дело о транснациональном мошенничестве, связанном с криптоактивами. Преступная группа, выдавая себя за "опытных наставников", обманом заставила жертв инвестировать в криптовалюту.
Правоохранительные органы с помощью отслеживания финансовых потоков и анализа маршрутов действий выявили, что это группа, занимающаяся транснациональным мошенничеством в области телекоммуникаций. Эта группа под видом компаний управляет несколькими "игровыми" сайтами и инвестиционными платформами, обманывая жертв и заставляя их инвестировать.
Важно отметить, что органы правопорядка не обращались за помощью к иностранным странам, а осуществляли контроль на территории страны, в итоге задержав 59 подозреваемых, вернувшихся в Китай. Это отражает то, что, хотя Китай подписал договоры о взаимопомощи в уголовных делах с несколькими странами, фактическая эффективность их использования остается низкой, что может быть связано с неэффективностью и сложностью процедур.
Заключение
Необходимо подчеркнуть, что работники Web3 не являются "прирожденными преступниками", и бизнес, связанный с криптоактивами, не обязательно является преступным. Современное общество неправильно понимает работников Web3, что отчасти связано с тем, что соответствующие регулирующие документы имеют относительно отрицательное отношение к криптоактивам на основе технологии блокчейн, а также с наличием некоторых случаев "вытягивания выгоды из правоприменения".
Тем не менее, если граждане Китая имеют недобросовестные намерения и используют криптоактивы для совершения преступлений против граждан Китая за границей, даже находясь за пределами страны, им будет сложно избежать санкций китайского уголовного законодательства. Поэтому профессионалы Web3 должны осторожно оценивать потенциальные юридические риски при выборе зарубежного развития.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropHarvester
· 07-21 21:07
Опять накидали аирдроп и разорились.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeShotFirst
· 07-20 11:37
Перспективы просто пугают меня! Убегаю, убегаю.
Посмотреть ОригиналОтветить0
fren.eth
· 07-18 21:37
Чувствую, что для игры 3 нужно 2 идентификации.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PanicSeller
· 07-18 21:37
Судебная система пришла, сбежала, сбежала.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DYORMaster
· 07-18 21:35
Сделать волну, чтобы Шэньхай сел в тюрьму.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StablecoinAnxiety
· 07-18 21:35
Эта ловушка регулирования действительно меня очень беспокоит...
Посмотреть ОригиналОтветить0
MechanicalMartel
· 07-18 21:34
Ну и дела, каждый день проверяю, разве не дадут спокойно отдохнуть?
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningLady
· 07-18 21:27
Регуляторы уже сколько раз говорили, неужели нельзя проснуться?
Анализ правовых рисков и примеров зарубежного развития для специалистов Web3
Анализ правовых рисков миграции профессионалов Web3 за границу
С развитием технологий блокчейн такие публичные цепочки, как Ethereum, становятся децентрализованной глобальной публичной инфраструктурой и постепенно демонстрируют потенциал стать следующим поколением интернет-экономики. Однако их децентрализованный характер также приводит к проблемам регулирования, поскольку преступления, такие как мошенничество, кража и отмывание денег, приобретают международный и скрытый характер. Традиционные системы уголовной юрисдикции и правоприменения не могут справиться с этими новыми видами преступности.
Данная ситуация побуждает страны реформировать системы транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения. В статье будут рассмотрены правовые риски, с которыми сталкиваются специалисты Web3 при выборе зарубежного развития, исходя из соответствующих законодательных норм Китая.
Основные концепции транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения
Основой транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения является государственный суверенитет. Современная система международного права основывается на признании, уважении и защите государственного суверенитета. Государство обладает высшей властью на своей территории и одновременно обязано не вмешиваться в суверенитет других государств.
Осуществление юрисдикции можно разделить на внутренние и внешние аспекты. Внутреннее осуществление прав является прямым выражением государственного суверенитета, в то время как внешнее осуществление прав подлежит строгим ограничениям, чтобы избежать нарушения суверенитета других государств. Транснациональная уголовная юрисдикция и правоприменение, как форма внешней правоохранительной власти, неизбежно подлежат строгим ограничениям.
В последние годы некоторые развитые страны, используя свои экономические преимущества, злоупотребляют длинной рукой юрисдикции для уголовного преследования зарубежных компаний и частных лиц, что вызывает широкую критику.
Кросс-бортная уголовная юрисдикция и практика правоприменения в Китае
При осуществлении транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения китайскими судебными органами сначала необходимо установить юрисдикцию относительно соответствующих подозреваемых в преступлении и их действий, а затем через процедуры уголовного правосудия запросить помощь у иностранных государств.
Определение юрисдикции
В Китае существуют три основных основания для установления трансграничной уголовной юрисдикции:
Кроме того, необходимо учитывать "принцип двойного преступления", то есть преступное деяние должно признаваться преступлением как в запрашивающей стране, так и в стране, запрашиваемой.
Подготовка запроса о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве и продвижение дела
Уголовное правосудие и сотрудничество являются основой транснациональной уголовной юрисдикции и правоохранительных органов. Закон Китая «О международной помощи в уголовном правосудии» устанавливает конкретные аспекты уголовного правосудия и сотрудничества, включая вручение документов, сбор доказательств, организацию свидетельских показаний, а также арест, конфискацию и замораживание имущества, связанного с делом.
Субъект, предлагающий помощь в уголовном судопроизводстве, определяется в зависимости от наличия соглашения о помощи. Если такое соглашение существует, соответствующие органы в пределах своих полномочий вносят предложение; если соглашения нет, вопрос решается дипломатическим путем.
Анализ недавних случаев мошенничества с криптоактивами в跨境
В конце 2022 года прокуратура района Цзинъань в Шанхае раскрыла дело о транснациональном мошенничестве, связанном с криптоактивами. Преступная группа, выдавая себя за "опытных наставников", обманом заставила жертв инвестировать в криптовалюту.
Правоохранительные органы с помощью отслеживания финансовых потоков и анализа маршрутов действий выявили, что это группа, занимающаяся транснациональным мошенничеством в области телекоммуникаций. Эта группа под видом компаний управляет несколькими "игровыми" сайтами и инвестиционными платформами, обманывая жертв и заставляя их инвестировать.
Важно отметить, что органы правопорядка не обращались за помощью к иностранным странам, а осуществляли контроль на территории страны, в итоге задержав 59 подозреваемых, вернувшихся в Китай. Это отражает то, что, хотя Китай подписал договоры о взаимопомощи в уголовных делах с несколькими странами, фактическая эффективность их использования остается низкой, что может быть связано с неэффективностью и сложностью процедур.
Заключение
Необходимо подчеркнуть, что работники Web3 не являются "прирожденными преступниками", и бизнес, связанный с криптоактивами, не обязательно является преступным. Современное общество неправильно понимает работников Web3, что отчасти связано с тем, что соответствующие регулирующие документы имеют относительно отрицательное отношение к криптоактивам на основе технологии блокчейн, а также с наличием некоторых случаев "вытягивания выгоды из правоприменения".
Тем не менее, если граждане Китая имеют недобросовестные намерения и используют криптоактивы для совершения преступлений против граждан Китая за границей, даже находясь за пределами страны, им будет сложно избежать санкций китайского уголовного законодательства. Поэтому профессионалы Web3 должны осторожно оценивать потенциальные юридические риски при выборе зарубежного развития.