КРИПТОПРЕСТУПЛЕНИЕ | Кенийский банк теряет более 500 миллионов KES (~4 миллиона долларов ) из-за сложного нарушения ИТ-системы, связанного с отмыванием USDT.
Крупный кенийский банк потерял более 500 миллионов KES ( примерно 4 миллиона долларов ) после того, как группа подрядчиков манипулировала ИТ-системами учреждения, чтобы похитить средства через несанкционированное создание кошельков и крипто-каналы.
Согласно отчетам, подрядчики, занимающиеся модернизацией инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и привязки их к мобильным кошелькам, с которых средства были перемещены через ряд сложных транзакций, включая переводы криптовалюты.
Предварительные расследования показывают, что подозреваемые воспользовались теперь уже знакомым методом отмывания, включающим Tether (USDT), популярную стабильную монету, привязанную к доллару, известную своей ролью в ускорении, псевдонимных трансакций через границу. Считается, что украденные деньги были конвертированы в криптовалюту и отправлены на оффшорные кошельки, что делает отслеживание и восстановление крайне сложным.
Этот случай отражает растущую тенденцию в Кении и за ее пределами, где USDT все чаще используется для сокрытия следов незаконных средств.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя формальные банковские каналы. Несмотря на то, что такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, это также подчеркивает двойное назначение криптоинструментов – предлагая как возможности, так и потенциальные риски злоупотребления.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и сотрудничает с внутренней службой безопасности банка и экспертами в области кибербезопасности, чтобы проследить цифровой след, оставленный преступниками. Аресты, как сообщается, неизбежны.
Этот инцидент поднимает серьезные вопросы о протоколах безопасности кенійских банков, особенно в свете их все более активной интеграции финтеха и мобильных кошельков. Это также подчеркивает необходимость более строгого контроля за крипто-связанными транзакциями в регионе, особенно с учетом предыдущих отчетов, связывающих стейблкоины, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма по всей Африке.
В 2024 году Центр финансовой разведки (FIC) отметил несколько поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) за содействие транзакциям, связанным с покупками в даркнете и юрисдикциями с высоким уровнем риска, подчеркивая тем самым риски слабо регулируемых цифровых активов.
По мере того как Кения приступает к реализации своего Законопроекта об изменении капиталовложений ( и регулирует виртуальные активы, этот последний инцидент может послужить сигналом для политиков и финансовых учреждений о необходимости приоритизировать контроль на основе оценки рисков и технические меры безопасности против развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающегося кенийского крипто-преступности и регулирующего пространства.
Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
КРИПТОПРЕСТУПЛЕНИЕ | Кенийский банк теряет более 500 миллионов KES (~4 миллиона долларов ) из-за сложного нарушения ИТ-системы, связанного с отмыванием USDT.
Крупный кенийский банк потерял более 500 миллионов KES ( примерно 4 миллиона долларов ) после того, как группа подрядчиков манипулировала ИТ-системами учреждения, чтобы похитить средства через несанкционированное создание кошельков и крипто-каналы.
Согласно отчетам, подрядчики, занимающиеся модернизацией инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и привязки их к мобильным кошелькам, с которых средства были перемещены через ряд сложных транзакций, включая переводы криптовалюты.
Предварительные расследования показывают, что подозреваемые воспользовались теперь уже знакомым методом отмывания, включающим Tether (USDT), популярную стабильную монету, привязанную к доллару, известную своей ролью в ускорении, псевдонимных трансакций через границу. Считается, что украденные деньги были конвертированы в криптовалюту и отправлены на оффшорные кошельки, что делает отслеживание и восстановление крайне сложным.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя формальные банковские каналы. Несмотря на то, что такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, это также подчеркивает двойное назначение криптоинструментов – предлагая как возможности, так и потенциальные риски злоупотребления.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и сотрудничает с внутренней службой безопасности банка и экспертами в области кибербезопасности, чтобы проследить цифровой след, оставленный преступниками. Аресты, как сообщается, неизбежны.
Этот инцидент поднимает серьезные вопросы о протоколах безопасности кенійских банков, особенно в свете их все более активной интеграции финтеха и мобильных кошельков. Это также подчеркивает необходимость более строгого контроля за крипто-связанными транзакциями в регионе, особенно с учетом предыдущих отчетов, связывающих стейблкоины, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма по всей Африке.
В 2024 году Центр финансовой разведки (FIC) отметил несколько поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) за содействие транзакциям, связанным с покупками в даркнете и юрисдикциями с высоким уровнем риска, подчеркивая тем самым риски слабо регулируемых цифровых активов.
По мере того как Кения приступает к реализации своего Законопроекта об изменении капиталовложений ( и регулирует виртуальные активы, этот последний инцидент может послужить сигналом для политиков и финансовых учреждений о необходимости приоритизировать контроль на основе оценки рисков и технические меры безопасности против развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающегося кенийского крипто-преступности и регулирующего пространства.
Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.