От "пограничного контроля" до залога: юридические риски, на которые должны обратить внимание трейдеры шифрования активов
В последнее время один из участников криптовалютной сферы обратился за помощью в позднее время, сообщив, что его внезапно ограничили в выезде за границу, опасаясь, что он может столкнуться с судебным расследованием. Такая ситуация в криптовалютной отрасли не является редкостью. В этой статье будет подробно рассмотрено значение, причины и меры по противодействию "边控".
Что такое "边控"
"边控" — это меры контроля за выездом и въездом, применяемые государственными органами управления миграцией к определенным лицам, включая запрет на выезд и въезд. Юридический термин называется "ограничение выезда". Эта формулировка впервые появилась в официальных документах 1990 года, но до сих пор нет специального закона, который бы полностью регламентировал её.
Связанные положения разбросаны по многим законам и нормативным актам, включая Закон о миграционном контроле, Закон о налоговом администрировании, Гражданский процессуальный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законы, а также некоторые административные нормы и правила министерств.
Почему работники криптовалютной сферы могут быть "под контролем"
Согласно Закону о управлении выездом и въездом, граждан могут ограничить в выезде по различным причинам, таким как отсутствие действительных документов, участие в уголовных делах, наличие незавершенных гражданских дел и т.д.
Что касается специалистов по шифрованию, существует несколько основных вариантов:
Обвиняемый, признанный важным уголовным делом
Из-за гражданского спора судом наложено ограничение на выезд за границу
Дела, связанные с особыми ведомствами, такими как Комиссия по надзору, находятся под расследованием.
Внесен в список "чувствительных лиц"
Стоит отметить, что быть "пограничным контролем" не обязательно означает, что уголовное дело уже возбуждено. Иногда это может быть связано с частыми поездками за границу или с наличием споров по поводу зарубежного бизнеса, из-за чего вас могут занести в список "чувствительных лиц". Однако, учитывая отношение нашей страны к шифрованию активов, после того как вас занесли в "пограничный контроль", все равно нужно быть на чеку.
Как проверить, попал ли ты под "пограничный контроль"
Существует несколько способов проверить, находится ли человек под "контролем границы":
В случае возможных гражданских споров можно проверить на сайте открытой информации о выполнении в Китае.
Если вы не уверены в конкретной причине, вы можете:
Проверьте информацию о документах через Государственную иммиграционную службу на платформе государственных услуг
Обратитесь в пограничную службу для получения информации на месте
Попробуйте купить билет на выезд, чтобы посмотреть, сможете ли вы пройти таможенный контроль.
Как справиться после "пограничного контроля"
Способ обработки зависит от конкретной ситуации:
Ограничения на выезд за границу, вызванные гражданскими спорами: можно поручить адвокату заниматься этим и исполнять соответствующие обязательства.
В случае уголовных дел или специальных расследований: следует подготовиться заранее, нанять адвоката по уголовным делам для общения с судебными органами и организовать семейные дела.
Включен в список "чувствительных лиц": необходимо выяснить конкретные причины и соответствующие органы, предоставить подтверждающие материалы, такие как личная информация, банковские выписки, записи о въезде и выезде и т.д.
Заключение
С учетом ужесточения регулирования, рынок шифрования активов сталкивается с большим количеством юридических рисков. Профессионалы должны действовать осторожно, чтобы избежать пересечения с юридическими пределами. В случае выявления «пограничного контроля», необходимо быстро оценить риски и при необходимости обратиться за профессиональной юридической помощью. В текущей обстановке соблюдение норм и предотвращение рисков особенно важны.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Криптоактивы: руководство по управлению рисками и залогу: юридические знания, необходимые трейдерам
От "пограничного контроля" до залога: юридические риски, на которые должны обратить внимание трейдеры шифрования активов
В последнее время один из участников криптовалютной сферы обратился за помощью в позднее время, сообщив, что его внезапно ограничили в выезде за границу, опасаясь, что он может столкнуться с судебным расследованием. Такая ситуация в криптовалютной отрасли не является редкостью. В этой статье будет подробно рассмотрено значение, причины и меры по противодействию "边控".
Что такое "边控"
"边控" — это меры контроля за выездом и въездом, применяемые государственными органами управления миграцией к определенным лицам, включая запрет на выезд и въезд. Юридический термин называется "ограничение выезда". Эта формулировка впервые появилась в официальных документах 1990 года, но до сих пор нет специального закона, который бы полностью регламентировал её.
Связанные положения разбросаны по многим законам и нормативным актам, включая Закон о миграционном контроле, Закон о налоговом администрировании, Гражданский процессуальный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законы, а также некоторые административные нормы и правила министерств.
Почему работники криптовалютной сферы могут быть "под контролем"
Согласно Закону о управлении выездом и въездом, граждан могут ограничить в выезде по различным причинам, таким как отсутствие действительных документов, участие в уголовных делах, наличие незавершенных гражданских дел и т.д.
Что касается специалистов по шифрованию, существует несколько основных вариантов:
Стоит отметить, что быть "пограничным контролем" не обязательно означает, что уголовное дело уже возбуждено. Иногда это может быть связано с частыми поездками за границу или с наличием споров по поводу зарубежного бизнеса, из-за чего вас могут занести в список "чувствительных лиц". Однако, учитывая отношение нашей страны к шифрованию активов, после того как вас занесли в "пограничный контроль", все равно нужно быть на чеку.
Как проверить, попал ли ты под "пограничный контроль"
Существует несколько способов проверить, находится ли человек под "контролем границы":
В случае возможных гражданских споров можно проверить на сайте открытой информации о выполнении в Китае.
Если вы не уверены в конкретной причине, вы можете:
Как справиться после "пограничного контроля"
Способ обработки зависит от конкретной ситуации:
Ограничения на выезд за границу, вызванные гражданскими спорами: можно поручить адвокату заниматься этим и исполнять соответствующие обязательства.
В случае уголовных дел или специальных расследований: следует подготовиться заранее, нанять адвоката по уголовным делам для общения с судебными органами и организовать семейные дела.
Включен в список "чувствительных лиц": необходимо выяснить конкретные причины и соответствующие органы, предоставить подтверждающие материалы, такие как личная информация, банковские выписки, записи о въезде и выезде и т.д.
Заключение
С учетом ужесточения регулирования, рынок шифрования активов сталкивается с большим количеством юридических рисков. Профессионалы должны действовать осторожно, чтобы избежать пересечения с юридическими пределами. В случае выявления «пограничного контроля», необходимо быстро оценить риски и при необходимости обратиться за профессиональной юридической помощью. В текущей обстановке соблюдение норм и предотвращение рисков особенно важны.