Министерство юстиции США недавно объявило, что дело о крупномасштабной финансовой пирамиде, связанной с Криптоактивами на сумму 577 миллионов долларов, подошло к концу. Два главных преступника из Эстонии были приговорены к 16 месяцам тюремного заключения.
Этот промывание глаз затронул сотни тысяч жертв по всему миру, в том числе множество граждан США. Преступники обещали своим клиентам через свою компанию Hashflare высокие доходы от добычи криптоактивов, однако на самом деле большая часть заявленной добычи не проводилась. С 2015 по 2019 год они успешно обманули более 577 миллионов долларов, используя поддельные панели данных и фальшивые отчеты о результатах.
Важно отметить, что Министерство юстиции США уже confiscировало значительное количество активов, связанных с этим делом, общей стоимостью более 450 миллионов долларов, включая шифрование, недвижимость и предметы роскоши. Эти активы будут использованы для компенсации тысяч жертв, чтобы смягчить их потери.
Судья федерального округа Сиэтла Роберт S. Ласник вынес приговор двум обвиняемым. Кроме уже отбытого 16-месячного предварительного задержания, каждый из обвиняемых должен выплатить штраф в размере 25 000 долларов и выполнить 360 часов общественных работ в период надзорного освобождения. Ожидается, что оба вернутся в Эстонию для завершения оставшегося срока надзорного освобождения.
Это дело выявило потенциальные риски в области криптоактивов, а также подчеркнуло решимость регулирующих органов в борьбе с финансовыми преступлениями. С учетом постоянного развития рынка криптоактивов, инвесторы должны оставаться бдительными, осторожно оценивая различные инвестиционные возможности, чтобы избежать попадания в подобные промывания глаз.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MevWhisperer
· 08-16 06:51
Слишком много обманов, шестнадцать месяцев слишком легко.
Министерство юстиции США недавно объявило, что дело о крупномасштабной финансовой пирамиде, связанной с Криптоактивами на сумму 577 миллионов долларов, подошло к концу. Два главных преступника из Эстонии были приговорены к 16 месяцам тюремного заключения.
Этот промывание глаз затронул сотни тысяч жертв по всему миру, в том числе множество граждан США. Преступники обещали своим клиентам через свою компанию Hashflare высокие доходы от добычи криптоактивов, однако на самом деле большая часть заявленной добычи не проводилась. С 2015 по 2019 год они успешно обманули более 577 миллионов долларов, используя поддельные панели данных и фальшивые отчеты о результатах.
Важно отметить, что Министерство юстиции США уже confiscировало значительное количество активов, связанных с этим делом, общей стоимостью более 450 миллионов долларов, включая шифрование, недвижимость и предметы роскоши. Эти активы будут использованы для компенсации тысяч жертв, чтобы смягчить их потери.
Судья федерального округа Сиэтла Роберт S. Ласник вынес приговор двум обвиняемым. Кроме уже отбытого 16-месячного предварительного задержания, каждый из обвиняемых должен выплатить штраф в размере 25 000 долларов и выполнить 360 часов общественных работ в период надзорного освобождения. Ожидается, что оба вернутся в Эстонию для завершения оставшегося срока надзорного освобождения.
Это дело выявило потенциальные риски в области криптоактивов, а также подчеркнуло решимость регулирующих органов в борьбе с финансовыми преступлениями. С учетом постоянного развития рынка криптоактивов, инвесторы должны оставаться бдительными, осторожно оценивая различные инвестиционные возможности, чтобы избежать попадания в подобные промывания глаз.