Раскрытие самого большого рынка киберпреступности в Азии: Темная империя группы Хуэйванг

Недавнее исследование показало, как группа Huiwang стала центром азиатской индустрии онлайн-мошенничества, способствуя ее развитию в огромную индустрию стоимостью десятки миллиардов долларов. Несмотря на постоянные удары, эта сложная преступная сеть продолжает адаптироваться и функционировать.

Огромная и скрытая преступная экосистема

Группировка Хуэйван является зарегистрированной в Камбодже финансовой сервисной группой, которая на первый взгляд занимается легальными видами деятельности, такими как страхование и обмен валюты. Однако, по данным Министерства финансов США, Хуэйван на самом деле представляет собой огромную сеть отмывания денег, которая обработала как минимум 4 миллиарда долларов средств, связанных с преступной деятельностью, такой как мошенничество и кража криптовалюты.

Группа Huiwang включает в себя несколько ключевых сущностей:

• Хуэйвань платежи: самозванный "支付宝 Камбоджи", предоставляющий услуги мобильных платежей
• Huione Crypto: криптовалютная биржа
• Hao Wang Guarantees: онлайн торговая платформа

Хотя эти сущности на поверхности независимы, на самом деле они все являются частью группы Хуэйван. Министерство финансов США указывает, что из-за отсутствия эффективных мер против отмывания денег, Хуэйван стал важным каналом для незаконных действий.

!

Постоянно меняющаяся операционная модель

Столкнувшись с регулирующим давлением, Huibang на поверхности закрыл часть бизнеса, но на самом деле продолжает работать в новой форме:

• Хорошая гарантия направляет клиентов на платформу "Картофельная гарантия"
• Huione Crypto направляет клиентов на регистрацию нового провайдера услуг под названием Kex
• Хуэйванг Пэймент продолжает деятельность под названием "HPay"

Этот гибкий и изменчивый способ работы подчеркивает сложность борьбы с такими децентрализованными преступными рынками.

Огромный объем торговли

Исследование компании по анализу блокчейна показывает, что объем средств, проходящих через платформу Huibang, впечатляет:

• Elliptic оценивает как минимум 24 миллиарда долларов
• TRM Labs оценивает до 81 миллиардов долларов США

Это означает, что масштабы Huibang значительно превышают ранее крупнейший рынок даркнета "Hydra".

!

Глубокое участие в преступной деятельности

Внутренние документы раскрывают, что отдел международных платежей Huibao непосредственно участвует в помощи мошеннической деятельности:

• Связывать мошенников и отмывателей денег
• Мониторинг сделок и разрешение споров
• Извлечение комиссии из сделок
• Предоставление кредитного лимита выдающим себя за отличные команды по отмыванию денег

Департамент также сохраняет подробную информацию о жертвах, включая банковские счета и другие чувствительные данные.

Международная преступная сеть

Криминальная сеть Huiwang расширилась на множество стран по всему миру:

• Имеет филиалы в Польше, Канаде, Японии и других странах.
• Для жертв в США, Европе, Австралии и других местах
• Имеет тесные связи с местными элитами Камбоджи

Несмотря на многочисленные расследования в разных странах, Хуйвань по-прежнему ищет различные способы избежать регулирования и продолжает свою преступную деятельность.

Трудно искоренить угрозу

Непрерывное существование Huiwang подчеркивает сложность борьбы с такими видами сетевой преступности:

• Децентрализованная модель работы делает ее трудно полностью устранить
• Умело использует лазейки в законодательстве различных стран
• Выпустите свою криптовалюту USDH, чтобы избежать регулирования
• Глубоко переплетен с глобальной капиталистической системой

Эксперты считают, что такая сеть преступных действий, глубоко встроенная в глобальную экономическую систему, не может быть легко разрушена. Страны должны усилить сотрудничество и предпринять более решительные меры для противодействия этой угрозе.

!