Полиция Таиланда арестовала гражданина Южной Кореи, который подозревается в отмывании более 50 миллионов долларов США в незаконной криптовалюте для мошенников, конвертируя ее в золото.
Резюме
Хан, гражданин Южной Кореи, был арестован по подозрению в отмывании денег.
Всего за три месяца Хан якобы конвертировал 47 миллионов долларов США в USDT в золото.
33-летний подозреваемый, идентифицированный как Хан, был задержан в аэропорту Суварнабхуми в Таиланде 23 августа. По данным местных СМИ, Хан якобы сыграл центральную роль в отмывании средств для мошеннических групп, действующих через колл-центры, выступая в качестве финансового кондуита в трансграничной операции, использующей криптовалюту для покупки золотых слитков.
Полиция Таиланда раскрыла схему отмывания денег через криптовалюту и золото
Согласно властям, криптокошельки, связанные с Ханом, обработали более 47 миллионов USDT в период с января по март 2024 года. Эти средства были использованы для покупки золота в как минимум 30 отдельных сделках, при этом каждая сделка касалась не менее 10 килограммов золота.
Следователи из Управления по борьбе с технологическими преступлениями Таиланда подозревают, что Хан работал в тесном сотрудничестве с зарубежными продавцами золота и способствовал отправкам к неустановленным мошенническим операторам. Его телефон, изъятый во время ареста, содержал доступ к нескольким криптовалютным аккаунтам и журналам кошельков, соответствующим масштабным операциям по отмыванию денег.
Хан сказал следователям, что он учился в Китае шесть лет, прежде чем устроиться на работу в южнокорейскую компанию, специализирующуюся на преобразовании незаконных цифровых активов в твердые товары.
Следователи считают, что его деятельность была связана с более широкой сетью мошеннических колл-центров, которые были активны как минимум с 2024 года. Мошенническая сеть действовала, заманивая жертв возможностью заработать деньги, выполняя простые онлайн-задания, за которые им даже изначально платили.
Однако настоящий мошеннический план развернулся, когда мошенники усилили свои предложения, обещая жертвам доходность от 30% до 50% на инвестиции в основанные на криптовалюте "проекты". В конечном итоге инвесторы обнаруживали, что их счета заморожены, а вывод средств запрещен.
Десять арестов, и ожидаются новые
Перед захватом Хана тайская полиция уже арестовала десять человек в связи с мошенничеством. Пятерым подозреваемым было предъявлено обвинение в отмывании денег, в то время как остальные, как предполагается, управляли подставными банковскими счетами, использовавшимися для сбора депозитов жертв.
По словам командира TCSD полковника майора генерала Атхипа Пхонгсивапая, Хан разыскивался по обвинениям в мошенничестве, выдаче себя за другого и отмывании денег.
На данный момент он остается под стражей, и следователи сообщают, что они проверяют новые зацепки, найденные на устройствах, изъятых во время ареста.
Расследование Таиланда совпадает с более широким волной правоприменения. Только в прошлом месяце суд в Пекине приговорил семи человек по делу о отмывании $20 миллионов, связанному с бывшим сотрудником видеоплатформы, который присвоил средства и отмывал их через восемь оффшорных криптобирж.
За месяц до этого российский крипто-предприниматель был обвинен Министерством юстиции США в его роли в организации схемы отмывания криптовалюты на сумму 500 миллионов долларов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Полиция Таиланда арестовала ключевого подозреваемого в схеме отмывания денег на 50 миллионов долларов, связанной с криптовалютой и золотом
Полиция Таиланда арестовала гражданина Южной Кореи, который подозревается в отмывании более 50 миллионов долларов США в незаконной криптовалюте для мошенников, конвертируя ее в золото.
Резюме
33-летний подозреваемый, идентифицированный как Хан, был задержан в аэропорту Суварнабхуми в Таиланде 23 августа. По данным местных СМИ, Хан якобы сыграл центральную роль в отмывании средств для мошеннических групп, действующих через колл-центры, выступая в качестве финансового кондуита в трансграничной операции, использующей криптовалюту для покупки золотых слитков.
Полиция Таиланда раскрыла схему отмывания денег через криптовалюту и золото
Согласно властям, криптокошельки, связанные с Ханом, обработали более 47 миллионов USDT в период с января по март 2024 года. Эти средства были использованы для покупки золота в как минимум 30 отдельных сделках, при этом каждая сделка касалась не менее 10 килограммов золота.
Следователи из Управления по борьбе с технологическими преступлениями Таиланда подозревают, что Хан работал в тесном сотрудничестве с зарубежными продавцами золота и способствовал отправкам к неустановленным мошенническим операторам. Его телефон, изъятый во время ареста, содержал доступ к нескольким криптовалютным аккаунтам и журналам кошельков, соответствующим масштабным операциям по отмыванию денег.
Хан сказал следователям, что он учился в Китае шесть лет, прежде чем устроиться на работу в южнокорейскую компанию, специализирующуюся на преобразовании незаконных цифровых активов в твердые товары.
Следователи считают, что его деятельность была связана с более широкой сетью мошеннических колл-центров, которые были активны как минимум с 2024 года. Мошенническая сеть действовала, заманивая жертв возможностью заработать деньги, выполняя простые онлайн-задания, за которые им даже изначально платили.
Однако настоящий мошеннический план развернулся, когда мошенники усилили свои предложения, обещая жертвам доходность от 30% до 50% на инвестиции в основанные на криптовалюте "проекты". В конечном итоге инвесторы обнаруживали, что их счета заморожены, а вывод средств запрещен.
Десять арестов, и ожидаются новые
Перед захватом Хана тайская полиция уже арестовала десять человек в связи с мошенничеством. Пятерым подозреваемым было предъявлено обвинение в отмывании денег, в то время как остальные, как предполагается, управляли подставными банковскими счетами, использовавшимися для сбора депозитов жертв.
По словам командира TCSD полковника майора генерала Атхипа Пхонгсивапая, Хан разыскивался по обвинениям в мошенничестве, выдаче себя за другого и отмывании денег.
На данный момент он остается под стражей, и следователи сообщают, что они проверяют новые зацепки, найденные на устройствах, изъятых во время ареста.
Расследование Таиланда совпадает с более широким волной правоприменения. Только в прошлом месяце суд в Пекине приговорил семи человек по делу о отмывании $20 миллионов, связанному с бывшим сотрудником видеоплатформы, который присвоил средства и отмывал их через восемь оффшорных криптобирж.
За месяц до этого российский крипто-предприниматель был обвинен Министерством юстиции США в его роли в организации схемы отмывания криптовалюты на сумму 500 миллионов долларов.